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Respondido

Analise as duas sentenças a seguir a unidade de inteligência financeira regula regula e fiscaliza segmentos citados no Artigo 9 da Lei Nº 9613.

Resposta :

BEATRIZGAILLACGO BEATRIZGAILLACGO

Resposta:

Analise as duas sentenças a seguir:

(I) A Unidade de Inteligência Financeira regula e fiscaliza segmentos citados no art. 9º da Lei nº 9.613/1998, para os quais inexista órgão regulador ou fiscalizador próprio, exclusivamente para fins de prevenção à lavagem de dinheiro.

(II) A pessoa obrigada que não cumprir com as obrigações previstas nas normas da Unidade de Inteligência Financeira pode ser submetida a Processo Administrativo Punitivo e responder pelo crime de lavagem de dinheiro.

Após analisar as sentenças acima, assine a alternativa correta.

Explicação:

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